她的141万余元血汗钱有去无回
近日
海口市公安局琼山分局
办案民警何达向记者介绍
警方通过分析研判
受害人陈女士被骗钱的去向
成功打掉一个长期
盘踞在广东汕头、饶平地区
专门为境外电信诈骗团伙
及网络赌博团队洗钱的团伙
抓捕现场(警方供图)
微信两个月,被骗141万
.我大概从4月30日到6月21日期间,一直在网友介绍的返利软件上投资,结果我投进去的钱取不出来了。”6月21日,受害人陈女士到海口市公安局报案,称自己被网友诈骗了。
陈女士称,她于4月22日通过微信认识一名叫星辰(化名)的男子,随后对方与其频繁聊天,其对对方产生了信任。4月29日对方向其发送一个app的下载链接,教其买大小下注,其陆续成功提现11256元,其后加大投资,直到发现无法提现,共计被诈骗1412944元人民币。
办案民警何达介绍,这起案件是典型的.杀猪盘”诈骗案件。.杀猪盘”套路一般分六步走,分别是寻找目标、取得信任、怂恿投资、大量投资、无法提现、销声匿迹。犯罪嫌疑人.星辰”在与陈女士微信联系前期,不断用话术跟受害人套近乎。因为陈女士是三个孩子的母亲,嫌疑人就把头像也换成了小孩图片。在聊了一周取得了一定的信任之后,就开始给陈女士发送app的下载链接,让她把钱投资到平台上面,称每天都会有丰厚的回报,在前期让她尝到一点甜头后,然后开始诱导受害人不断地将钱转入指定账号。何达介绍,在受害人网上与陌生人聊天,然后.投资”不到两个月时间,陈女士不断往嫌疑人所提供的账户去打钱,直到发现自己的钱取不出来后才发现被骗停止转账,期间共被诈骗1412944元人民币。抓捕现场(警方供图)
由于该案涉案金额巨大,公安部将该案列为部督案件。海口市公安局领导高度重视,责成琼山分局刑警大队抽调精干警力成立专案组开展侦破工作。
收款卡成关键
跨省打掉洗钱团伙
专案组通过研判发现,受害人陈女士的钱流向了全国14个省份,庞大的资金流给民警们带来了不小的压力。
.几乎所有电信诈骗案件都是一样,他们的资金流特别庞大,嫌疑人会诱导受害人往多个卡中转钱,再把多个卡变成一级卡,然后一级卡分二级卡、二级卡和三级卡,甚至有交易对冲,贸易对冲,或者各种第三方交易平台的对冲,所以说我们调查员面对的第一个问题就是账单特别多。”何达说。
抓捕现场(警方供图)
去向复杂的资金流、大量的数据,民警们加班加点分析研判,终于寻找到突破口。原来,在调查员甄别涉案银行卡时,通过银行卡绑定的手机号,发现其中的一张涉案银行卡竟是嫌疑人的工资卡。
调查员经过历时半个月的细致研判和缜密调查,最终将嫌犯目标锁定广东省汕头市等地。
7月28日,海口市公安局刑警支队与琼山分局刑警大队民警,兵分四路赴汕头、揭阳、饶平、佛山等地开展抓捕行动。
佛山抓捕组到佛山后根据研判的线索了解到,把工资卡拿来收诈骗款的嫌疑人有正当职业,而洗钱则是他的副业。
.这名嫌疑人是一个工厂的车间的车工,他所在的厂区附近有三、四家工厂,而且他都有在这几家工厂里工作,对于他的轨迹我们就非常难研判。”何达说,实行抓捕时,他们联系了当地派出所的民警,增加警力后通过部署,最终成功蹲到了嫌疑人。
另一组办案民警在到达饶平后发现,为境外电信诈骗团伙洗钱的.水房”并不固定。.这群人往往都是打一枪换一炮,他们可能租住在旅店,当这两天有钱要转入他们资金流,要开始洗钱工作的时候,他们就又会转移到另外一个点。”办案民警介绍,经过对嫌疑人以往的轨迹进行判断后,通过当地的公安机关侦查嫌疑人酒店的到访人员监控,终于抓获嫌疑人。
据了解,此次行动共抓获包括直接联系境外的.水房狗庄”巫某深、.水房狗仔”谢某彬、黄某洲、周某政等4人,缴获大量用于作案的银行卡、手机、手机卡及赃款,成功打掉一个长期盘踞在广东汕头、饶平地区,专门为境外电信诈骗团伙及网络赌博团队洗钱的团伙。警方对另外3名嫌犯进行追逃抓捕中。
控制.两卡”人员出行
团伙洗钱近千万元
经审讯,犯罪嫌疑人巫某深供述了其帮洗钱的境外电信网络诈骗犯罪分子,为全链条肃清诈骗犯罪嫌疑人提供了线索。
.现在的电信诈骗案件它往往已经不单纯是团伙制了,而是区块链,国内的洗钱团伙和境外的诈骗团伙可能并不认识,但是他们可以通过各种网上平台缔结犯罪关系,比如说在网上境外诈骗团伙只需要将需要洗的钱数目写好,就可直接通过网上平台给他洗钱团伙发出指令。”何达分析道。
何达介绍,该案不同于一般的卡主直接将卡卖给.水房”人员的案件,而是一种更为新颖、更具效率同时也更具反调查的洗钱方式。出售.两卡”人员不但要供卡,.水房”人员还会提供食宿等一切开销,控制出售.两卡”人员的出行。.水房”人员为更好地控制出售.两卡”人员,在到他们到达后,会立即将他们的手机、身份证扣押。但其实这些出售.两卡”的人员从被招募,到前往这个洗钱地点的过程中,是知道自己需要配合对方完成整个洗钱的工作,甚至包括对于涉案资金的下一步的对冲,他们也都是明知的。因为他们每天的报酬非常丰厚,正常的工作是不可能有这种报酬,他们一天的基本工资是三百块钱,但当开始洗钱后,抖客网,用到了他们手机卡银行卡完成一次转入跟转出,他们又可以获得三百块钱。何达介绍,有时候晚上在工作结束时还会请提供.两卡”的人员去KTV消费,以此来笼络他们,达到为团伙洗钱的犯罪目的。这个.水房”利用浙江一家银行虽需要人脸识别,但流水额度高,转入转出方便的这一特点,涉案洗钱近千万元。
据了解,这起部督案件的侦破,带破案件10余起。目前到案的4名犯罪嫌疑人已被海口市公安局刑事拘留,该案正在进一步侦办中。
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原标题:【海南海口警方破获一个“杀猪盘”案件,背后竟挖出了“洗钱团”!】 内容摘要:她的141万余元血汗钱有去无回 .这起案件就是典型的杀猪盘诈骗案件。 近日 海口市公安局琼山分局 办案民警何达向记者介绍 警方通过分析研判 受害人陈女士被骗钱的去向 成功打掉一个长期 ... 文章网址:https://www.doukela.com/fangchan/24172.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |