美国证券交易委员会预计将对加密行业加强监管，这导致了上周的抛售。上周 SEC 对于美股加密行业第一股 Coinbase 的诉讼案件，更是引起短线投资机构的警戒。

作者 | 毛利五郎

来源 | 链得得

据链得得行情监测显示，昨日（9 月 21 日），比特币收盘暴跌 8%，收盘时价为 40,277 美元左右。随后很多买家抄底，午后比特币价格一时涨到 43000 左右。

链得得分析了主要原因，首先，美国证券交易委员会 (SEC) 预计将对加密行业加强监管，这导致了上周的抛售。其次，上周 SEC 对于美股加密行业第一股 Coinbase 的诉讼案件，更是引起短线投资机构的警戒。

据外媒报道，美国财务部于当地时间 21 日宣布制裁加密货币交易所 Suex(苏伊士)，这也是美国政府第一次直接制裁加密资产交易平台。主要原因是，Suex 参与了黑客的绑架案件，黑客表示通过此平台收取加密资产形式的赎金。

这家以东欧和俄罗斯为中心的 Suex 交易平台，或会受到财务部极为严厉的制裁。自“9.11”事件以后，这类恐怖分子、黑客、走私等行为，在美国都会受到较为严重的制裁，尤其是网络类型的犯罪。数据显示，仅在 2020 年，网络勒索相关案件就增加了 20% 以上，涉案金额翻了 3 倍多。

根据美国财政部的资料显示，Suex 40% 的加密货币交易涉及黑客以及其他从事非法活动的公司和个人，以后不可以为美国公民提供任何服务，并且目前在该平台的美国客户，也会受到相应的法律制裁。

除了美国方面的消息，此次加密交易行业震荡的主要原因还有以下几个方面。

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上周，因为恒大集团的不稳定，增加了国际性震荡，尤其是投资机构的风险意识加强，大机构开始注意风险回避，对新的投资领域更为谨慎。美国市场道琼斯指数也一直在回落，而且美国投资市场一直盛传依旧还有下降空间。

因为上述原因，美国银行于 21 日下调了对中国 2021-2023 年的实际 GDP(国内生产总值) 增长预测。很多投资机构对于中国市场进军迅速的特斯拉等也都不太看好。

此时大机构也更容易选择按兵不动。不过加密交易行业也有想抄底的机构积极买入，美国 ARK 投资管理公司管理的一个交易所交易基金近期动静很大。

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3 月份，金融行动特别工作组 (FATF）发布草案，去中心化金融（DeFi）等加密资产行业的创新领域，受到了全球监管机构的密切关注。

8 月底，FATF 公布了本年度的评审结果，FATF 目前成员国 39 个，虽然还有 29 个国家和地区没有完全公布侦查结果，加盟国中只有西班牙、意大利、英国、希腊和中国香港地区、俄罗斯得到了优良成绩。

目前中国、日本、韩国、加拿大、美国都属于“重点观察对象”。尤其是日本，因为对洗钱态度不明朗受到 FATF 的多次提名整顿。合法化的加密交易行业的蓬勃发展也被视为主要原因之一。

国际社会的反洗钱工作是以作为 0ECD 下设机构 1989 年成立的“金融行动特别工作组”(FATF: Financial Action Task Force) 为中心进行。另外还有“亚太地区反洗钱组织”(APG: Asiz/Pacific Group on MoneyLaundering)，欧洲的“反洗伐委员会”(MONEYVAL: The Comittee ofExperts on the Evaluation of Anti-Money Launder ing Measures) 等地区性国际组织也积极参与反洗钱工作。

中国 (2005 年 2 月) 和韩国 (2006 年 8 月) 参加了成为正式会员国前阶段，即观察员国家行列。加入以后，2006 年，中国人民银行反洗钱局也出具了《中国反洗钱报告》，对我国反洗钱工作来说有极大的意义。

但是，抖客网，对于无国界、不记名，但是屡屡涉及恐怖分子案件的加密货币来说，FATF 的警告是较为致命的。

上述国际影响之下，除了比特币受挫，主流货币以太坊在周二也应声下跌 8%，而马斯克站台的狗狗币下跌 11% 左右，链得得行情监测显示相关概念股也有受挫，预计该趋势将会维持一段时间。