天利科技:关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的通告

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  证券代码:300399 证券简称:天利科技 通告编码:2022-082号

   江西天利科技股份有限公司

   关于公司董事会秘书辞职指定高级管理人员

   代行董事会秘书职责的通告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董 事会秘书赵楠女士提交的书面辞职申请,赵楠女士因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定,赵楠女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵楠女士在担 任董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对赵楠女士为公司做出的贡 献表示衷心感谢。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为保证董事会工 作的正常进行,在董事会未正式聘任新的董事会秘书前,董事会指定暂由公司财 务总监顾兰芳女士代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘 书的选聘工作。

   顾兰芳女士的联络方式如下:

   邮政编码:334000

   电 话:0793-8330339

   电子邮箱:[email protected]

   通讯地址:江西省上饶市信州区三清山大道 570 号 15B 座 1601 室

   特此通告。

   江西天利科技股份有限公司董事会

   二〇二二年九月二日

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原标题:【天利科技:关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的通告
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