中新社香港5月9日电(魏华都 王梁屹)香港海关9日召开记者会表示,海关近日采取代号“漩涡”的执法行动,瓦解一个洗黑钱集团,涉案金额逾35亿元(港币,下同),8人被捕。
香港海关有组织罪案侦查科财富侦查第一组指挥官黄贞富称,海关去年底根据情报锁定5名香港人(包括一对夫妇),并展开财富侦查,发现他们于2021年5月至2022年10月开设多间香港公司及多个公司银行帐户,互相汇款,并处理由虚拟货币交易公司、香港空壳公司和境外公司汇入的大量来历不明款项,涉及近2000宗可疑交易,涉款约29亿元。
香港海关于今年4月26日采取行动,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕这5人。
跟进侦查后,抖客网,海关人员发现其中一名被捕人士为集团骨干成员,他除了招募其妻子进行洗黑钱活动外,还招募另外3名本地人士开设本地公司及公司银行帐户,协助处理怀疑犯罪得益,涉款约6亿元,随即将这3人拘捕。
两次突击搜查行动中,海关人员检获一批怀疑涉案物品,包括多部手提电话、公司文件、公司印章、银行文件、支票簿和银行卡。
据悉,香港海关已安排冻结该洗黑钱集团约270万元银行存款。8名被捕人士为4男4女,年龄介乎24岁至68岁。所有被捕人士现正保释候查,案件仍在侦查中,不排除有更多人被捕。
原标题:【香港海关破洗黑钱案,涉案金额逾35亿港元!【快讯】】 内容摘要:原标题:香港海关破洗黑钱案拘8人 涉案金额逾35亿港元 中新社香港5月9日电(魏华都 王梁屹)香港海关9日召开记者会表示,海关近日采取代号“漩涡”的执法行动,瓦解一个洗黑钱集团,涉案 ... 文章网址:https://www.doukela.com/toutiao/225694.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |