侦查|香港梅兰竹菊艺术品拍卖交易中心宣称有“国资背景”？杉德支付遭罚款共计2775万余元

时间：2022-05-09 14:28:54 点击数：45 文章来源： 今日湘楚

近日，刘李冰反传销团队获悉：2021年12月，人民日报发布题为《当心以“拍卖”为幌子的骗局（以案说法）》的文章，文章中称：检察机关表示，犯罪嫌疑人以委托拍卖为诱饵，通过虚假宣传、虚构具有海外拍卖能力、向被害人夸大所出售字画等物品的价值，最终目的是为了向被害人高价售卖物品，骗取被害人钱财。因此本案是打着委托拍卖幌子所实施的诈骗犯罪。

近日，捉销师注意到一个名为“梅兰竹菊艺术品拍卖交易中心”（以下简称“梅兰竹菊”）的项目，该项目是否具有人民日报文中指出的骗局特征？其中暗藏哪些风险？本文将进行深入的解读。、

号称“国资”，背景成疑

图片资料来源于企查查APP

据企查查APP数据显示，梅兰竹菊成立于2019年1月3日，属中国香港企业，企业编号：2783699；企业类型：私人股份有限公司据“登记信息”显示，该公司所属行业、主营业务、电话、官网、邮箱、地址等信息均未显示。

据宣传称：梅兰竹菊拍卖交易中心由国有企业控股，平台股东背景实力雄厚，平台正在推进赴美纳斯达克上市，为广大投资者打开国际金融市场通路。

据企查查APP数据显示，其宣称的背景企业国立文化产业投资管理有限公司成立于2015年1月8日，股东五洲传播有限公司持股约50.9%，北京联盛（北京）投资管理有限公司持股约49%（2021年10月13日因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被北京朝阳区市监局列入经营异常）；法人/董事长井水清。

同样在2021年10月13日，国立文化产业投资管理有限公司因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被北京朝阳区市监局列入经营异常。

可见，梅兰竹菊利用两家已经被列入经营异常的企业作背书，显得有些苍白。另外从现有资料来看，国立文化产业投资管理有限公司是否真有关联还很难判定。

另外，2019年国家市场监管总局就开记者会说：政府不要再为企业行为背书或站台，因为容易影响市场的公平竞争，也会对消费者产生误导。

杉德支付屡遭处罚

据称，梅兰竹菊资金监管机构为杉德支付，据企查查APP数据显示，杉德支付网络服务发展有限公司成立于2011年6月4日，法人沈树康。股东杉德银行卡通信息服务有限公司持股100%。

图片来源于企查查APP

据企查查APP数据显示，杉德支付网络服务发展有限公司累计遭罚款2775.98万元（没收违法所得金额除外），具体如下。

1、行政处罚决定书文号：上海银罚字〔2021〕20号，处罚事由：1.违反商户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反账户管理规定；4.与身份不明的客户进行交易。

处罚结果：给予警告，责令限期改正，没收违法所得人民币33,961.09元，并处以罚款人民币886万元，罚没合计人民币8,893,961.09元。

处罚单位：中国人民银行上海分行；数据来源：中国人民银行；处罚日期：2021-12-15。

2、行政处罚决定书文号：上海银罚字〔2018〕15号，处罚事由：违反支付业务规定；处罚结果：给予警告，没收违法所得6,683,465.89元，并处以罚款18,049,804.49元，合计罚没金额24,733,270.38元。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。处罚单位：中国人民银行上海分行；数据来源：中国人民银行；处罚日期2018-09-30。

3、行政处罚决定书文号：上海银罚字〔2017〕57号；处罚事由：违反支付业务规定；处罚结果：没收违法所得人民币349,141.81元，并处以罚款人民币850,000.00元，共计人民币1,199,141.81元。处罚单位：中国人民银行上海分行；数据来源：中国人民银行；处罚日期：2017-09-05。

关于梅兰竹菊艺术品拍卖交易中心的运作平台，以及相关资质存在哪些问题，捉销师将继续关注。

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