【传销】交5万余元挣800万元？烟台公安破获涉案金额超1500万元传销大案

2022-05-16 14:07:19 头条

交50600元，就能挣800万元”？这并不是天上掉馅饼，而是典型的传销骗局。记者近日从开发区公安局经侦大队获悉，该大队破获一起打着这种幌子骗取市民钱财的特大传销案件。警方介绍，该案系目前开发区涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案，会员总数多达300余名，涉案金额超1500万元人民币。

快速查封传销组织经营地点开发区公安局经侦大队民警介绍，2018年10月，接到群众曝光：在开发区某小区有人从事传销活动。经初步调查后，警方发现在辖区多个小区内存在传销窝点，遂迅速立案调查。通过数月的调查摸排，发现该传销组织名为“民间小额互助理财”，涉案人员众多，资金庞大，涉及全国。2019年10月25日，民警快速出击，开展集中抓捕行动，共查封该犯罪组织经营地点5个，包括传销组织实际控制人尚某某在内的10名主要嫌疑人被依法刑事拘留。随着审讯工作的进行，该组织的架构及策划过程也逐渐明晰。2015年年初，尚某某经别人介绍到威海加入名为“民间小额互助理财”的传销组织，发展了29人作为下线进入五星平台。2017年，传销组织“树大分枝”，尚某某接手后继续从事传销活动。2018年，尚某某组织传销组织成员180余人从江苏常州搬到烟台继续从事传销活动。在管理传销组织期间，尚某某从每个体系或者“资金链”收取“管理费”。组织通过各种制度对成员进行管理。该传销组织名为“民间小额互助理财”，又名“老北京体系”或者“800万”，概括地说就是“交50600元，挣800万元”。传销组织有三个层级，分别是三星、四星和五星。根据不同的岗位和层级，尚某某提取不同数额的管理费。

传销组织成员总数达300余人传销组织内部还制定了《自律十九条》，不能喝酒，不能乱搞男女关系，不能相互借钱。不仅如此，他们还制定了《电动车管理规定》，要求传销组织成员遵守交通规则，不能闯红灯等，确保交通安全。在新会员“考察”的时候，由专门的宣讲人员对新会员进行“宣讲”。尚某某还明令禁止发展本地人，成员必须是外地人，新成员到威海、常州或者烟台以后，办理新的手机卡用于工作。作为传销组织的“总头目”，每有一个新会员加入，尚某某都会提取1500元或者3000元。对于管理组织，尚某某也是颇有心得。他让传销组织成员学习《自律十九条》和《电动车管理规定》，通过对传销组织成员的聚会点进行检查、督促，让这些制度“入心入脑”。并且还不定时组织成员聚会，通过聚会加强传销组织的凝聚力，督促传销组织成员发展更多的下线。截至案发时，该组织成员总数达300余人，涉案金额1500余万元。2020年9月，尚某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑五年，并处罚金40万元。尚某某被判决以后，开发区公安继续加大抓捕力度，先后抓获传销犯罪分子26人，目前正在办理中。开发区公安提醒：“天上不会掉馅饼”，不论非法传销组织如何伪装自己，其“缴纳会费、层级返利、逐级发展下线、裂变式聚集财富”的本质不会改变。编造虚假项目、虚假宣传造势等都是传销组织常用的手段。面对快速致富的诱惑，广大群众一定要提高警惕，加强辨别能力，防止深陷其中。一旦发觉自己上当受骗，要及时报案，寻求法律保护。[此文来源：烟台晚报，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]
广东梅州警方捣毁一处打着“健康中国百年委员会”名义的传销组织。日前，凭借“平安厅”信箱一封群众来信反映的线索，广东梅州警方快速反应，经过缜密调查，成功捣毁了一个非法传销组织，将主犯苏某萍等人抓获归案，及时挽回了群众的部分损失。 2021年10月15日，“平安厅”信箱收到一封群众来信，家住兴宁的市民李红（化名）在信中反映其母亲刘丽（化名）深陷传销组织两年多，家人苦劝无果，希望公安机关出手整治，让母亲迷途知返。接报后，梅州市公安局经侦支队立即会同兴宁公安进行立案调查。经侦查，刘丽平时无业，便想找一份工作增加收入。此时，她的朋友苏某萍便向她介绍了一份工作，并在2021年9月底将刘丽拉进了一个微信群，让她成为“健康中国百年计划委员会”中的一员。实际上，这个打着“高大上”招牌的“委员会”就是一个传销组织，刘丽按照苏某萍的要求发展下线，从中赚取佣金，其本人也先后在该组织投入了16万元。近日，兴宁市公安局会同市局经侦支队开展收网行动，成功打掉该传销组织，抓获主犯苏某萍等人，现场查封扣押宣传册等涉案物品一批。经查，嫌疑人苏某萍，自2021年9月份开始加入“健康中国百年计划”的组织，并担任其所在地区“小头目”。期间，她多次发展下线，其中就包括了刘丽等人。该组织打着国家建设康养中心、“未老先富”的旗号，以拉人头入群，发展下线投资从中获取返利的方式，宣传推广共建共享“健康中国百年计划”App投资平台。所谓的“健康中国百年计划”并不存在，组织者通过每天在微信群内发布关于国家出资清债政策、国家扶贫、助农扶贫等政策资料，对群内会员进行洗脑，再以每天可以获得投资总额5%的高额返利吸引群众注册会员参与投资。同时，组织者还煽动会员自主建立微信群逐级发展下线会员，从中获取下线会员的投资额分成，抖客网，当群聊满60人后，前三个月还会获得500元到3000元不等的奖励，从而形成金字塔式等级明确的传销组织架构。截止到2021年11月初，短短一个月时间，该组织已发展会员150余人，建立微信群10个，涉案金额达200余万元。目前，犯罪嫌疑人苏某萍因涉嫌组织、领导传销已被公安机关依法逮捕。这一案件侦破后，李红表示：“在‘平安厅‘信箱反映情况后，负责办案的民警第一时间就联系了我，速度和效率非常高。特别感谢办案民警捣毁这个传销组织，让我母亲及时醒悟。”

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