12月15日，微信公众号“霍州公安”发布题为《霍州市公安局关于河南南阳大宗农产品交易中心霍州运营中心涉嫌组织、领导传销活动案的通告》（简称：《通告》）。

　　据《通告》显示，为了依法打击组织、领导传销犯罪活动，维护国家市场经济秩序和社会治安稳定，切实维护群众切身利益，我局按照上级部署，现对“河南南阳大宗农产品交易中心霍州运营中心”涉嫌组织、领导传销活动犯罪行为进行取证。

　　北青网健康了解到，2020年10月28日，河南省南阳市市监局网站发布情况说明称，日前，有媒体反映南阳大宗农产品交易中心有限公司涉嫌传销。南阳市市监局高度重视，迅速成立专案组，对媒体反映的问题深入侦查，如情况属实将依法予以严肃处理。

　　此外，据《证券时报》报道，在南阳大宗自贸App上，有“金栀栀子油”和“云之酵酵素”两种商品可供交易，投资者主要通过买卖商品和发展下线两种方式获取收益。以栀子油为例，其配售方案为“买十提一配二”，即以190元/份的原价买入10份栀子油，其中1份可以提货，系统另以30元/份的特价配售2份栀子油。商品交易周期为“T+5”，一周以后，投资者可以提货后将剩余的11份栀子油以原价卖出，买卖双方各付千分之五的交易手续费，赚取利润便是商品原价与特价之间的差价。

　　按照此方案交易一手，第一周投入为1960元，第二周即可以2090元卖出，除去手续费将获益109.75元。如此计算，每周收益率约为5.6%，以单利计算，年化收益率高达291%。

　　除了交易商品之外，投资者还可以邀请更多人参与交易来获取奖励。仍以栀子油为例，如果A邀请B参与，B每成功交易一单，A可以获得50个商品值（即系统内可用于购买商品的货币）；若B再邀请C参与交易，A也可以获得25个商品值作为间接奖励。此外，若邀请新人足够多，还可以获取代理商奖励。代理商分为批发商、县级代理、市级代理、省级代理四个级别，完成的交易越多，得到的奖励越多。

　　该报道还提到，南阳大宗的交易模式能够维持倚仗于不断有新的投资者加入，其运营行为或已涉嫌传销。

　　据一位不愿意透露姓名的理财分析师指出，抖客网，判断是不是真的现货交易，只要看有没有实际的货物供应商，有没有实际的存储现货的仓库，没有的就是打着现货名义做期货交易。根据我国相关监管规定，投资人对赌（做市商）已被严令禁止，如果从事此类业务的平台不具备相关资质就涉嫌非法经营，而忽悠投资人和虚假价格（包括改价）则涉嫌诈骗。