不知不觉，已然翻到2021年日历的最后一页。本期，是“看鉴”的收官之作，头顶“社会毒瘤”这四个大字的传销，自然作为重磅嘉宾压轴出场。

　　大案年年有，今年尤其多。先有风靡全国的斐讯0元购全线暴雷，造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元；后有“博鑫洗码”头目被判无期徒刑，知名女星张庭夫妇旗下公司涉嫌传销被冻结6亿，引发全民热议。传销平台一个接一个的倒下，也印证了那句老话：天上不会掉馅饼。

　　投资有风险，入手需谨慎。未来一定还会出现相似投资项目的身影，沿着“你方唱罢我登场”的轨迹轮番登场。年关将至，新浪潮友情提示：捂好自己的钱袋子，过个平安幸福年。

　　这些案件头目获重刑

　　“红极一时”的斐讯0元购一案终于在2021年落下法槌。据上海市第一中级人民法院消息，2021年12月8日上午，非法集资830余亿元，造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元的诈骗大案宣判。上海联璧电子科技（集团）有限公司实际控制人顾国平因集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

　　据悉，联璧金融曾被称为国内“四大高返平台”之一，其他3家分别是钱宝、雅堂金融和唐小僧。详细请见：联璧金融|致百万人损失120多亿，顾国平，无期！

　　与斐讯0元购一案的头目顾国平一样，“博鑫洗码”的头目崔某也因集资诈骗罪被判无期徒刑。

　　12月10日，青岛市中级人民法院一审公开宣判崔某等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱案。其中，主犯崔某因犯集资诈骗罪被判无期徒刑，并处没收个人全部财产。其余18人因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪，分别判处七年六个月至二年有期徒刑不等，并处罚金。

　　根据案发后公安机关查获的博鑫财务人员统计数据，截止到2019年8月20日，博鑫理财报单量达417万单。经审计，案发期间，崔某非法占用资金3.54亿元，仅查明的平度团队等四个团队，非法集资金额就达到1.13亿元，造成投资人损失4921多万元。详细请见：“洗码”变“洗钱”！青岛中院一审宣判“博鑫洗码”案，主犯被判无期

　　众所周知，涉案金额高达80亿元的青岛大狮，也就是中销联合传销平台于两年前提起公诉。2021年，关于头目岳本华的判刑终于明朗：判处有期徒刑12年，并处罚金人民币5千万元。

　　据2021年12月16日公示的某起仓储合同纠纷民事案件显示，“被告人岳本华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币伍仟万元”。

　　2020年5月13日，山东省青岛市公安局举行新闻发布会，披露了七个经济犯罪的典型案例。其中之一就是交易金额涉及100多亿元人民币的“中销联合组织、领导传销活动案”。

　　2020年12月22日，山东省青岛市市北区人民检察院公布了一则起诉书，详细介绍了青岛大狮网络科技有限公司，也就是“中销联合”背后公司的运作过程。经鉴定，截止2019年4月，岳本华上线运营的不包括“中销联合”在内的共计10款手机APP软件，参与传销活动注册用户数共计5956992个，最深层级达37层，参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7999259272.95元。 这些案件被冻结上亿资金 当企业处于因涉嫌传销而被查处的过程中，为防止涉案企业转移资金，监管部门采取冻结资金的手段较为常见。2021年，在因涉传被冻结资金的企业中，知名女星张庭夫妇旗下的微商公司最为出名。

　　12月28日，林瑞阳张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司(以下简称“上海达尔威”)因涉嫌传销被查，冻结资金6亿。一时间，引起社会广泛热议。12月29日凌晨，TST庭秘密通过官方微博回应称，公司是一家合法经营的公司，目前一切正常。对此，据媒体报道，市场监管部门回应称，该案涉案人员多、金额比较巨大，已进入财物审计阶段。（详细请见：张庭夫妇旗下公司涉嫌传销被查！涉案公司、市场监管部门、国台办都回应了）

　　在此类案件中，不得不提的还有翰林金业。2020年9月，因涉嫌传销，沂源县市监局根据《禁止传销条例》有关规定，申请沂源县人民法院对翰林金业（深圳）有限公司冻结金额7000万元人民币，引起广泛关注。2021年初，沂源县市场监管局一篇推文对此案结果进行“官宣”：沂源县市场监管局打击传销工作实现重大突破，查处淄博市场监管系统最大一起网络传销案件，罚没款到位1500万元。该局此前曾作为市场监管系统唯一区县局在2020年度全市打击传销工作推进会上做了经验交流。

　　经查，翰林金业“规定”，顾客在其网上商城购买产品就成为普通会员，可获赠相应数量的商城“金币”，赠送的“金币”分阶段返还给会员，用于继续购买其产品。该公司还“规定”，会员推荐发展会员，并购买商城产品，就可以加快缩短金币返还期限，根据发展会员的数量，按不同比例加快返还速度。同时，根据会员在网上商城购买产品数量和发展会员人数，将会员分成普通会员、运营中心、总监、经理等四个级别，且规定每个级别对应不同的奖励。

　　自2019年11月起，翰林金业通过此种方式，抖客网，以销售其商城商品吸纳会员参与投资，采用高额返利模式“拉人头”发展下线进行牟利。截至2020年8月份，发展商城会员11万余人，涉及国内31个省、市。（详细请见：官宣！“翰林金业”被罚没1500万元，起诉监管部门旋即撤诉） 铲平传销的土壤

　　2021年，监管部门在打击传销方面也上交了一份亮眼的成绩单。在8座传销重点整治城市，秦皇岛、南昌、南宁、防城港、西安这5座城市成功“摘帽”。跨区域、跨部门建立打传规直执法协作机制也已经在多个“城市群”落地开花。

　　据悉，苏鲁豫皖周边地区21市2009年达成共识，共同围堵打击传销违法行为，构筑省际周边地市打击传销和规范直销执法协作区域链，构建四省周边地区区域联防联控的机制。到目前为止，四省协作机制已经由最初的12市发展到22市，已成为国内较有影响的打传规直协作机制之一。