检察官提前介入，指导案件定性取证，最终追加“杜鹃出行链”App涉案金额至1.55亿余元、“挖矿机”涉案金额至1.6亿余元

　　利用“杜鹃”设局敛财3.1亿元

　　庭审现场

　　讨论案情

　　接待来访群众

　　群众来信

　　查阅来信

　　区块链、数字货币、航空、电商、矿机……一个个光鲜亮丽的词语让无数人为之疯狂，投资者们将自己多年的血汗钱换成一台台“挖矿机”，怀揣着金光闪闪的梦想，却又亲眼看着它化为泡影。

　　周行等人通过航空服务公司，自2018年起推出虚拟币“杜鹃花”，编造“购买‘挖矿机’就可将每日走路的步数转化为‘杜鹃花’在海外市场交易所交易”等谎言，在短短一年的时间内骗取全国多地1000余名被害人钱财3.1亿元。

　　7月2日，上海市青浦区检察院办理的这起集资诈骗、非法吸收公众存款案，因检察机关积极履职，凝聚多方合力，切实维护人民群众切身利益，为促进金融市场净化、保障金融市场活力贡献检察力量，而入选“上海检察机关落实‘三号检察建议’优秀案(事)例”。

　　姐弟二人打下一片天地

　　周兰和周行是出生在河南省某小镇的一对姐弟，周兰早早外出工作，弟弟周行一路读到硕士。周行毕业后来到上海打拼，于2005年创立了杜鹃航空服务有限公司，公司成立后没多久他便对姐姐说：“你来我的公司工作吧。”于是，周兰成了杜鹃航空服务有限公司副总经理。

　　这家公司最初主要从事销售机票、高铁票，以及预订酒店等业务，后来，周行将目光放到了机场服务上，他与全国100多家机场进行合作，派出服务团队给客户提供各种便捷服务，包括代理办理登机、快速通道、电动车接送等。之后，周行又陆续成立了杜鹃商务服务有限公司、杜鹃控股集团有限公司等，最鼎盛的时期，他拥有8家公司。这对从小镇走出来的姐弟二人，在繁华的大都市打下了一片天地。

　　“这样感情深厚的一对姐弟，却在案发后反目成仇，相互推诿，将自己所犯罪行推到对方头上。”该案承办检察官王胜在对两人分别提审后，对此非常感慨。但无论怎么推诿抵赖，在如山的铁证面前，在数百名被害人的控诉面前，他们都难逃法律的追究。

　　为扩大经营产业链，周行于2018年初找到专业软件开发人员刘立国，让其研发了一款“杜鹃出行链”App，在手机上安装这款App，就可以获得杜鹃航空服务有限公司的全方位服务。

　　周行组织了大型宣讲会宣传这款App，邀请著名主持人、专家等来到现场，募集大批“投资人”(多为45岁以上中老年人)参加宣讲会。在宣讲会上，他慷慨激昂地描述“杜鹃出行链”App的优势：“只要下载了这款软件，就可以对接所有的航空公司服务以及其他战略伙伴旗下的资源，比如酒店旅游、餐饮、房地产等，除此之外，这款软件还具有消费智能合约资产配置等功能，是一种交易上的新渠道，它能够重新定义区块链技术在生态实体消费市场中的使用规则，是一款改变未来的软件!”

　　刘立国为这款软件打造了多个“爆点”，比如：会员可以随时提现，充值后可以优惠购买高铁票、机票，可以以内部价拿到杜鹃航空服务有限公司的原始股份……将“杜鹃出行链”App描述成一款可以媲美支付宝和微信的线上消费渠道。

　　宣讲会现场气氛热闹，参会的“投资人”由于缺乏专业知识，很快就被各种高大上的词汇所吸引，尤其在看到现场展示如何以8折价格买机票、高铁票，还能以低廉价格买到大量商品后，他们纷纷下载该软件并充值。

　　2018年6月至12月，周行等人通过“杜鹃出行链”App非法吸收公众存款1.5亿元。周行大喜过望，将刘立国晋升为杜鹃控股集团有限公司技术总监。

　　在大肆敛财之后，周行着手将几家公司转到合伙人杜文辉名下，而他仍在背后掌握着公司的实际运营，杜文辉沦为他的傀儡。

　　正因为周行处心积虑地暗留“生路”，该案在被移送审查起诉时，公安机关因在证据采信及案件定性上存在顾虑，难以确定主犯，故迟迟无法逮捕周行。承办检察官王胜认为，周行系涉案单位直接负责的主管人员，有逮捕必要性。

　　利用“杜鹃花”疯狂集资

　　软件运营和人力物力消耗成本，周行的公司很快就入不敷出，他想起了2018年4月认识的费涛。

　　费涛是一名非法吸收公众存款罪的监外执行对象。2005年他因犯寻衅滋事罪被法院判处有期徒刑一年，2017年又因犯非法吸收公众存款罪被法院判处有期徒刑四年，2018年2月因疾病被法院决定暂予监外执行。

　　2018年4月末，两人很快达成合作意向，周行承诺在杜鹃控股集团有限公司上市后给费涛20%的股份。

　　2018年6月起，周行提供平台，将“杜鹃出行链”App中的一项子功能“计步器”交由刘立国开发成一款独立软件，名为“挖矿机”，并宣称推出一种全新虚拟货币“杜鹃花”，即将在国际认可的境外VVBTC交易所上市。费涛负责包装推广，他成立“杜鹃商学院”，前往北京、江苏泰兴、江苏溧阳、湖北孝感、云南文山等地，进行全国范围的巡回宣讲，每月开展一场，每次吸引“投资人”千余名。

　　费涛带来了亲信唐荣军，安排使用他的银行卡作为集团资金过账渠道，实际上唐荣军在集团内部成为费涛的眼线。费涛还将亲信陆斌安插在周兰手下，共同操作收链、买链。周行则要求周兰将她老公的侄子陈小超吸收进来，负责“杜鹃出行链”App的后台交易，牢牢控制费涛的资金开支。

　　每到一处，他们都在当地租下豪华星级酒店，安排迎宾、表演、颁奖等一系列流程，甚至专门编写了主题歌《杜鹃之歌》。周行曾经攀登过珠穆朗玛峰并登上峰顶，费涛将他这段经历包装成“珠峰精神”，每次宣讲都着重提出，并标榜其内涵不仅是登上制高点，更在于在登顶之后还能够平安回家，这句“平安回家”戳中了“投资人”的软肋，众人纷纷掏出家底。

　　实际上，虚拟货币“杜鹃花”的市值都是由周行等人在暗箱操作。2019年6月，周行称“杜鹃花”交易平台封锁，仅能购买暂时不可卖出，封锁期间，他们在后台进行操作，使得“杜鹃花”的价格从发行价的1元每份上涨至近20元每份。大批中老年“投资人”情绪高涨，通过卖车、卖房、刷信用卡、借款等方式，不断追加投资。

　　承办检察官王胜全面审查证据，积极引导公安机关取证，要求提供周行等人宣讲的相关视频、照片等电子数据、视听资料，从而更加有效、直观地指控其罪行。