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　　 证券代码：000755 证券简称：山西路桥（维权） 通告编号：2022-01

　　 山西路桥股份有限公司

　　 关于公司董事长辞职的通告

　　 本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 公司董事会于 2022 年 1 月 9 日收到董事长袁清茂先生提交的辞职报告，袁清茂先生由于工作变动原因，提请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。截至本通告日，袁清茂先生未持有本公司股票。

　　 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，袁清茂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司董事会将尽快按照法定程序选举董事长，根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长就任前，抖客网，由公司副董事长、总经理李武军先生代为履行董事长职责。

　　 袁清茂先生出任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、完善公司治理结构等方面发挥了重要作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　 特此通告

　　 山西路桥股份有限公司董事会

　　 2022 年 1 月 11 日