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　　 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 通告编号：2022-002

　　 宁波博汇化工科技股份有限公司

　　 关于独立董事辞职及补选独立董事的通告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事马云星先生、章燕庆先生提交的书面辞职报告。马云星先生因担任公司独立董事的任职时间已满 6 年，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。章燕庆先生因担任公司独立董事的任职时间将满 6 年，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，马云星先生、章燕庆先生将不再担任公司的任何职务。截止本通告披露日，马云星先生、章燕庆先生均未直接或间接持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺。

　　 马云星先生与章燕庆先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且第三届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，马云星先生与章燕庆先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，马云星先生与章燕庆先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会对马云星先生与章燕庆先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　 为保证公司董事会正常运转，公司第三届董事会第十六次会议逐项审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名董向阳先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务；同意提名徐如良先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。截至本通告披露日，董向阳先生与徐如良先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 特此通告。

　　 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

　　 2022 年 1 月 12 日附件：公司独立董事候选人简历

　　 1、董向阳先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，硕士学位。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司副总经理。

　　 2、徐如良先生，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，博士学位。历任镇海炼油化工股份有限公司炼油厂设备厂长；镇海炼油化工股份有限公司安全环保处处长；镇海国家石油储备基地有限责任公司副总经理。现任宁波如今科技咨询服务有限公司执行董事兼总经理。

　　 截至本通告披露日，董向阳先生、徐如良先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上具有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备独立董事必须具有的独立性；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》等法律法规中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。