7月29日，北京银保监局公布行政处罚信息，新华联控股集团财务有限责任公司（下称 “新华联财务”）被责令改正，并被罚款合计140万元；对法人王洪涛给予警告。 

　　公开表显示，此次处罚的案由包括资产负债管理存在缺陷，未建立有效的流动性管理内控机制；未核定票据业务规模，票据业务审查不严；流动资金贷款业务开展不审慎。

　　2019年12月，被曝因地产反贪风暴，新华联董事长苏波协助警方侦查，职务被罢免，任职时长10个月。同月，新华联控股全资子公司因同业拆借的3亿元本金及利息逾期被提起诉讼，未到期信托被民生信托申请强制执行。 

　　2020年3月，“15新华联控MTN001”票据到期未付息兑付资金。当时，新华联(000620.SZ)发布通告称，控股股东未能按照约定筹措足额兑付金，已构成实质性违约。 

　　新华联创始人傅军，是公司实际控制人，在1990年创办新华联集团。2011年，新华联“借壳”圣方科技登陆深交所。上市公司启动转型，2016年，新华联不动产更名为新华联文旅。 

　　傅军于2021年被限制高消费，申请人为民生信托。新华联控股目前涉及众多被执行信息，合计被执行标的规模逾数十亿，已是失信被执行人。目前，自流动性危机暴露以来，新华联与多家金融机构存在纠纷。

　　5月，中信信托与新华联控股的公司债券交易纠纷案判决书公开。2019年3月至8月，中信信托成立了多期“信赢”系列产品，规模合计26.56亿元，以不同比例持仓“16新华债”。“16新华债”违约后，中信信托起诉。法院要求，抖客网，新华联控股偿还中信信托债券本金合计2.13亿元。 

　　长安基金也曾起诉新华联控股，要求交回其持有的“16新华03”债权，券面总额为4770万元，获法院支持。 

　　6月，新华联发布关于公司涉及诉讼及诉讼进展的通告。中国华融资产管理有限公司北京市分公司就合同纠纷，将新华联、新华联子公司北京新华联置地有限公司等及公司控股股东新华联控股有限公司起诉至北京金融法院，涉及新华联置地等对华融北分的两笔重组债务，余额分别为8.94亿元和3.8亿元。 

　　除了信托机构，有银行以及私募也“踩雷”“新华联系”。新华联控股与兴业银行武汉分行存在票据追索权纠纷、与北京银行国际新城支行公司债券交易纠纷的案件。 

　　新华联集团在2016年就有互联网金融布局。2016年4月，新华联发布通告，拟以不超过6亿元收购南翔万商持有的安徽新安金融集团股份有限公司(下称 “新安金融”，新三板：834397)及安徽新安资本运营管理有限公司(下称 “新安资本”)的部分股权，并要求新安金融3年内完成合格上市相关工作。新安金融旗下有P2P平台新安左右贷，以及合肥新安小贷公司。2017年，因新安金融上市遇阻，新华联回售新安金融股权，回购总价款6.1亿。 

　　2017年11月，新华联控股全资子公司北京新华联产业投资有限公司(下称 “新华联产投”)入股P2P平台包公有财，目前仍持有20%股份。包公有财主体为安徽拿拿信息科技有限公司，成立于2017年8月，目前平台已停业。 

　　新华联方面曾收购团贷网兄弟平台“你我金融”。2017年10月，新丝路文旅通过发行股份以约合12亿元人民币购买派生科技集团股份有限公司(以下简称“派生科技”)持有的深圳市你我金融信息服务股份有限公司(以下简称“你我金融”)100%的股权，对赌三年业绩。2019年4月，新丝路文旅通告，你我金融未取得牌照，所持你我金融全部股份已经被注销，撇清与团贷网关联。 

　　新华联集团官网介绍，2016年，新华联集团拿到第一张非银金融牌照，即新华联集团财务公司；过往的金融板块布局包括北京银行(601169)、宁夏银行、长沙银行、大兴安岭农村商业银行、新华联保险经纪有限公司、亚太财产保险有限公司、三峡人寿保险股份有限公司、新华联国际投资有限公司、新华联产业投资有限公司、新活力资本投资有限公司、长石投资有限公司、新华联集团财务公司、新华联融资租赁公司。 

　　除新华联外，新华联控股旗下还有香港上市公司新丝路文旅(00472.HK)。新华联集团参股多家A股上市公司。在阿里司法拍卖平台，新华联所持北京银行5.23亿股股权再被拍卖，起拍时间为2022年8月18日。