千万黄金贱卖牵出4.7亿经济大案

　　【千万黄金贱卖牵出4.7亿经济大案】​ ​最近，媒体披露四川警方打掉一跨省经济犯罪团伙的犯罪经过，揭开多地虚开增值税发票的黑色链条。专案组主要成员介绍：“在两三年的时间内，该犯罪团伙总计购买了大约1吨的黄金，然后低价销售，并虚开4.7亿增值税发票。该案侦破后，大量购买发票的企业补缴了税款，共为国家挽回经济损失3000余万元。”

　　他们以黄金制品交易为幌子，采取“低值高报、虚构谎报”方式，骗取国家出口退税，疯狂虚开增值税专用发票。在这起特大骗取出口退税，虚开增值税专用发票案中，多名犯罪嫌疑人仅为初中学历。他们谎称用贵金属加工产品，以达到提高进项商品价值的目的。

　　警方侦查发现，焦某是陕西西安籍男子，他与蒋某安(浙江省临海市男子)共同负责该公司的运营。该公司对外称，抖客网，两款产品(视觉训练仪、变流器)的原材料中都用到了黄金，均出口至香港某华公司。2019年9月至11月，国金宝公司以生产需要为由，花1000多万元，先后3次从广东省深圳市购买了共计41公斤的黄金，并取得了进项增值税专用发票。

　　出乎预料的是，办案民警在审理该案过程中，发现了另外一条重要线索：2020年9月至12月，周某新通过自己在深圳的科技公司，以向深圳另一家科技颜料有限公司(实际控制人詹某堆)购买“金膏”为幌子，支付对方4%的“手续费”，从该颜料公司取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元，用于骗取出口退税需要。

　　詹某堆获取增值税专用发票后，对实物黄金则委托许某为低于市场价的价格卖给不需要开发票的黄金饰品生产企业或个人，许某为从中收取“跑路费”。

　　通过该案，也提醒一些企业要合法合规经营，不要去钻国家出口退税政策的漏洞做违法行为。一旦被公安机关或税务部门发现，就必将付出法律代价。