苏州工业园区市监局

行政处罚决定书

苏园市监处罚〔2021〕00263号

 
　　当事人：刘国景
　　身份证号码：321************930
　　住址：江苏省镇江市京口区胜利路**号
　　2020年9月1日，本局收到苏州市公安局苏州工业园区分局出具的《关于园区刘国景等人组织、领导涉嫌传销活动案相关案卷及证据材料的移送函》，将刘国景等人组织、领导涉嫌传销活动案相关案卷及证据材料退回本局，并建议依法进行处理。2020年9月18日，本局就此立案侦查。
　　2020年12月17日，本局委托北京国创鼎诚司法鉴定所对侦查中获取的会员平台中的相关数据进行分析。2021年5月9日，本局收到北京国创鼎诚司法鉴定所出具的编号为国创司鉴[2020]电鉴字第 DS265 号的鉴定结论。
　　2021年5月12日，本局执法人员向当事人寄送《询问侦查函》，其收到侦查函后于5月14日至本局配合侦查。2021年6月24日，本局执法人员依法对兰博力奇公司注册地苏州工业园区四季路1号23幢，即兰博咖啡馆所在地，进行现场检查。现场发现该咖啡馆已不再对外经营，场所内留有少数人员从事日常维护和清扫工作。检查过程中，在该场所内发现有兰博力奇公司与浙江致中和生物工程有限公司签订的合作协议等与本案相关物品，本局执法人员经批准当场予以扣押，并送达了编号为苏园市监强字[2021]0000312号的《实施行政强制措施决定书》。2021年7月1日，当事人主动至本局配合侦查，并提出自愿将依法扣押的相关物品、资料交由本局保管。

　　现查明：
　　（一）当事人实施了组织、领导传销活动的行为。
　　当事人以自有的位于四季路1号23幢房屋为住所注册了苏州兰博力奇商贸有限公司（以下简称兰博力奇公司），并在以该公司名义经营的兰博咖啡馆内开展所谓的致中和产品“直销”经营活动。相关人员以高额回报为诱饵，当事人及其下线邀请人员到兰博咖啡馆参与致中和相关产品推介和业务培训，要求参与人员缴纳一定数额的会费成为致中和会员，同时可获得继续发展下线及奖励资格。根据会费数额的不同，会员分为四个等级，分别为2500元会费的银卡会员、5000元会费的金卡会员、10000元会费的钻卡会员和20000元会费的至尊卡会员。2017年8月左右对会费金额和返利提取比例进行了调整，至尊卡会员的会费数额调整为23000元。会员成功发展两名下线且二人分别缴纳20000元成为会员后，介绍人就可以获得7200元的奖励，扣除相应管理费用后实际到手的奖励金约为6000元，发展越多则奖励越多。会员之间按照双轨制的模式形成上下线关系，并以此组织结构为基础，按照一定的规则获取层层返利。

　　（二）当事人在该传销组织中发挥首要作用。
　　据当事人陈述，时任致中和生物公司执行总裁的刘荣（身份信息尚未明确）邀请其为该公司业务开展提供咨询服务，主要工作内容为帮助该公司制定品牌推广方案。在此期间当事人以兰博力奇公司的名义与致中和生物公司签订协议，约定以兰博力奇公司经营场所所在的四季路1号23幢为致中和生物公司在苏州开展产品及品牌推介会提供场所，合同约定的时间为2016年3月1日至2016年12月31日。期满后，双方再次签订合作协议，约定合作时间至2017年12月31日止。该合同经确认属实，但未查到相关费用的结算记录。

　　根据本局获取的截至2018年3月1日会员管理平台数据分析，当事人本人直接以自己身份信息注册的会员账号数量为98个，以其前妻陈伟（身份证件号:321************028）和前会计吴息友（身份证件号: 321************342）的身份信息注册但由其实际控制的会员账号数量分别为52个和160个，以上310个会员账号皆由当事人实际控制。其中，注册时间最早的账号为当事人以陈伟身份注册的、名称为2015zy222的会员账号，其注册时间为2015年2月14日。该账号下的会员层级共有226个、下线会员总数多达66170个，是会员管理平台记录的66588个会员账号中下线人数最多的账号。此外，当事人还直接组织开展传销活动、并为传销活动提供场所、参与授课、参与踢单、作为重量级嘉宾参与传销组织集会等。因而，可以认定当事人自2015年2月14日起开始从事传销活动，且是该传销组织最主要的组织、领导者。

　　（三）与当事人违法所得相关的事实。
　　1. 当事人组织领导的传销组织收取会费和获取返利的途径和方式。
　　当事人不断发展人员，并要求参与者继续发展其他人员加入，进而形成不同团队。同时鼓励各团队设立报单中心承担团队内部组织职责，具体负责收取相应团队的会员费、将新会员的信息上报至会员管理平台、组织开展相关活动等。报单中心每成功完成一笔报单可获得1500元的费用，该笔费用用于支付团队的日常开支，包括组织集会、支付用餐费及交通费等。目前可查的报单中心的数量为404个，其中系统内预留的经营地址为苏州市的报单中心有44个，系统内登记的收货地址位于苏州市辖区的报单中心有27个。报单中心承担的重要的职责之一即为收取会员费，收取会费的主要方式是POS机刷卡。有证据显示，POS机由传销组织统一分配、维护。
　　会员通过前述方式缴纳会员费后，会员平台的管理人员会将会员的基本信息等录入系统，其中会员缴纳的入会费用在系统中以“会员销售金额”的项目列明，且系统中体现的数额为实际缴纳数额的1/10。此后，会员系统会按照既定的返利模式计算出对应层级关系上线人员的返利情况，并将相应的金额记录并累计在相关人员的奖金账户名目下，从而完成系统内的返利过程。
　　会员要获得现实的返利就要将奖金兑现，兑现的方式有两种：一种是通过会员系统将奖金账户下的金额转换成同等数量的金币，再申请将金币提现，提起提现申请时的数额为金币数量的10倍，在相关人员打款时扣除提现金额的3%作为手续费；另外一种为对冲方式兑现，采用这种方式是通过线下的现金或者银行转账与线上金币转账相结合的方式实现，即新进会员通过报单中心以POS机刷卡或者现金支付的方式缴纳会费，相关款项直接或者间接进入POS机绑定的银行账号或者其他收款账号。报单中心人员确认收到相关款项以后将其系统内自有金币账号或由其控制的他人金币账号下对应数量的金币通过会员管理系统转入新进会员名下，新进会员以获取的金币完成会员账号注册，而报单中心或其控制的其他账号也将系统内代表返利数额的金币变现，至此完成了返利的提现。通过对冲方式实现的返利借由POS机刷卡记录和会员管理系统数据中转账记录印证，而通过金币提现方式实现的返利借由会员管理系统数据中提现记录和打款记录印证。
　　故，根据已查明的会费收取的方式、返利计算规则和兑现的两种不同途径可以判定，当事人等在特定时间内获得的返利金额包括两部分，即同一时间内对冲方式完成的返利提现和直接在系统内申请金币提现获取的金额的总和。