近年来一直身陷“传销”风口浪尖的武汉陆羽国际茶业交易中心（简称：陆羽茶公司）因为违反《禁止传销条例》受到成立以来金额最大的一次处罚：据信用中国官网日前信息显示，2022年5月16日，张家界市永定区市监局（简称：永定区市场监管局）决定罚款及没收陆羽茶公司违法所得共计6.8亿多元。

　　此次的处罚决定书文号为“张定市监处罚（2022）66号”；违法行为类型为《禁止传销条例》。

　　在违法事实部分，处罚决定书展示得十分详细：

　　经查，当事人与北京金网安泰信息技术有限公司签订《武汉陆羽茶交所综合电商交易平台电子商务系统建设合同》，委托该公司开发、搭建了“商品直供交易系统V1.0”，通过内测运行后于9月2日上线陆交所综合电商平台，简称“陆交所”平台。

　　“陆交所”平台上线后，进入该平台参与茶叶电子仓单交易，首先必须成为当事人的注册会员，会员通过向其绑定的银行卡入金10500元或最高不超过26000元不等的费用，用入金购买大于或等于200单/交易日的茶叶零售仓单后成为经销商，就取得了“拼十补一”茶叶特价仓单购买资格和发展下线会员加入的资格。交易会员有静态收益和动态收益两种。

　　其中：静态收益是会员通过自身有效购买大于或等于200单的零售仓单数量按“拼十补一”取得特价仓单配售的“交易奖励”；动态收益是经销商通过市场推广发展更多下线交易会员获取“业绩奖励”，经销商之间形成上下线层级关系，上线经销商通过发展的下辖人员数量或发展的下辖人员零售仓单总持仓量为依据计算给付其他类型奖励。

　　当事人陆羽茶公司以“茶叶”为交易载体，依托开发搭建的“商品直供交易系统”，用于对会员注册、入金、层级设置、奖励设置、计算返利、提现等进行管理。通过媒介的包装宣传、陆羽商学院老师讲课以及线下体验店高级别经销商的成功分享、模式讲解、企业微信号及团队微信群会员之间点对点联系交流等形式大肆宣传，以获取高额收益为诱饵，引诱和鼓励他人“拉人头”发展下线会员。经销商之间根据加入时间先后顺序形成上下线关系，从而形成了上下层级分明、末端无限延伸的团队架构，上层经销商从下层经销商数量和业绩中直接或者间接获取利益，以后期经销商交纳的入金来维持上层经销商的利益。

　　经查明，抖客网，2019年9月2日至2021年10月18日期间，“陆交所”平台设置初级店长、高级店长、社区店长、品牌店长、旗舰店长五级代理模式，7种特价仓单配售奖励：“交易奖励”、“团队奖励”、“团长补贴”、“采购补贴”、“业绩销售补贴”、“渠道补贴”、“市场推广补贴”。

　　平台共有会员账号507396个，所有会员全国共形成9条分支线。张家界分支线顶层会员为周尚华，属会员数量第二多的分支线，其下线层级共105层，下线会员账号共60007个，会员绝大多数为湖南籍；张家界地区下线会员最多的会员是高小明，所在层级第9级，下线会员共49层，下级会员账号共6159个。

　　当事人的关联企业湖北陆羽会文化发展有限公司先后授权张家界分支线“高级店长”以上经销商成立10家线下体验店，通过线上线下发展会员。当事人的上述行为属于《禁止传销条例》第二条、第七条所指组织策划传销的行为。

　　经湖南楚辉会计师事务所（普通合伙）司法会计鉴定：2019年9月2日至2021年10月18日期间，周尚华及其下线交易会员共向周尚华及其下线交易会员共向当事人平安银行账户和联交运公司托管账户入金679040692.28元。根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第八条的规定，当事人向周尚华及其下线交易会员收取的全部入金均为违法所得，数额为679040692.28元。

　　依据《湖南省市监局行政处罚自由裁量权实施办法（试行）》第十五条第（一）项及《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权基准（试行）》第二章第一节的相关规定，属从重处罚情形。当事人的上述行为属于《禁止传销条例》第七条第一款第（一）、（二）项所指，构成组织策划传销的行为。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，结合当事人的违法事实及违法情节，永定区市场监管局对陆羽茶公司处罚如下：没收违法所得679040692.28元，罚款2000000.00元。以上合计罚没款681040692.28元。

　　据了解，陆羽茶交中心内部将此次被处罚称为“张家界事件”。

　　就在处罚决定书已下之后的半个月内，2022年5月30日，陆羽创业会通告发表了一篇《请XX界XX区市场监督管理局停止对30万茶行业从业者的侵害！》的声明。声明中称：“据悉，2021年10月，XX区市场监督管理局在未与当事方进行任何联系、沟通、通知的情况下，以涉嫌传销为由，向张家界市XX区人民法院申请冻结茶商托管资金2.8亿元。是否存在跨区域盈利性执法？长时间冻结企业资金，造成人民群众利益受到侵害。”

　　6月8日，张定市监处罚（2022）66号处罚决定书中提到的交易系统下线，陆羽茶交中心以升级测试的名义发布通告称：

　　陆羽茶交中心交易系统将于2022年6月9日起开始进行新系统的升级测试，在此期间原"陆交所APP”暂无法登录和注册，各茶产区暂停交易。待系统升级完成后将另行官方通告，请各茶产区及所有市场参与人据此做好相关工作安排。

　　6月20日，陆羽茶交中心通告称，“陆羽云”产区电商APP系统已完成相关测试，客户端于2022年6月20日正式开放下载，下载路径为“陆羽国际茶业交易中心”官方公众号。自2022年6月21日起，“陆羽云”产区电商系统将开通大连结算中心的签约业务，各市场参与人可根据自身需求在大连银行交易结算账户。

　　然而迄今为止，客户如通告中所说路径下载陆羽云，一直显示“更新中”，无法下载。在各大应用商城里，也找不到陆羽茶交所的APP“陆交所”。经仔细查找，在一个IP地址为甘肃的公众号“陆羽创业社”中，找到了“陆羽云”APP的下载地址，查看人数只有十几个。

　　8月4日，公司法人代表严建红在一段公开视频中公告张家界事件的处理进展时口径发生变化：“本中心是依法合规的省级茶业交易中心，坚决与各级政府保持一致，持续提升平台经济，服务茶产业，恳请当地主管部门区别对待平台绝大多数守法合规市场参与者和极少数违法违规经营者。对当地及个别经销商涉嫌违法违规行为，站在疫情下，中小商户普遍生存不易，予以从轻处罚和给予补救机会。”

　　天眼查平台资料显示，武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司（简称“陆羽茶交中心”，商标“陆交所”）成立于2015年7月9日，注册资金1亿元，实缴资本8500万元。公司法人代表为严建红。其股东包括深圳陆羽基金管理有限公司，持股60%；天门陆羽国际控股有限公司，持股25%；北京中央金创金融服务股份有限公司，持股10%；福惠投资有限公司，持股5%。