5月16日，张家界市永定区市监局罚没武汉陆羽国际茶叶交易中心67904.069228万元。

　　作者：洞察猫

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　　“陆羽茶交中心自2020年来累计交易量突破200亿元，注册超17万户有效经销商，提货达10.9亿元。”

　　这份数据是不是看起来非常有噱头，非常有吸引力。这是武汉陆羽国际茶业交易中心（以下简称陆羽茶交中心）在宣传是用得最多的一句话，也确实吸引了很多人加入。

　　而前段时间，销猫读者群的一位群友分享了一则关于“武汉陆羽国际茶业交易中心涉嫌传销，被罚没资金6.8亿多元”的新闻，引起了读者群的广泛讨论。

　　销猫通过查询信用中国，5月16日，张家界市永定区市监局以违反《禁止传销条例》为由，抖客网，罚没陆羽茶交中心67904.069228万元。

　　尘埃落定

　　据陆羽茶交中心官网介绍，陆羽茶交所是国家省级茶业要素市场交易平台，也是中国领先的“互联网+茶”产业综合服务平台。于2015年6月获得湖北省人民政府批准，由湖北陆羽实业、深圳陆羽基金联合战略投资机构共同组建。中心主要开展各类成品茶、茶原料及茶行业其他相关商品的交易。

（陆羽茶交所法定代表人严建红）

　　但这个看起来后台十分强大且资质正规的陆羽茶交中心却遭到了大批经销商们的实名曝光。

　　据公开资料显示，今年3月，就有陆羽茶交所投资者迟迟无法在“陆交所”平台出金（意为提现）。

　　据5月16日张家界市永定区市监局的判决书显示：

　　“陆交所”平台上线后，进入该平台参与茶叶电子仓单交易，首先必须成为当事人的注册会员，会员通过向其绑定的银行卡入金10500元或最高不超过26000元不等的费用，用入金购买大于或等于200单/交易日的茶叶零售仓单后成为经销商，就取得了“拼十补一”茶叶特价仓单购买资格和发展下线会员加入的资格。交易会员有静态收益和动态收益两种。

　　据资料显示，静态收益分为入金10600元和25800元两档。而判决书中透露，“陆交所”平台共有会员账号507396个，销猫按照最低门槛费10500元的标准，算了一笔账：光靠平台会员费这一项，在陆羽茶交中心流通的资金就有500多亿！

（图片来源：陆羽国际茶业交易中心网络软文的宣传）

　　而有关动态收益，2019年9月2日—10月18日期间，“陆交所”平台设置初级店长、高级店长、社区店长、品牌店长、旗舰店长五级代理模式，7种特价仓单配售奖励：“交易奖励”、“团队奖励”、“团长补贴”、“采购补贴”、“业绩销售补贴”、“渠道补贴”、“市场推广补贴”。

（图片来源：陆羽国际茶业交易中心网络软文的宣传）

　　在违法事实部分，处罚决定书展示得十分详细：

　　“陆交所”平台所有会员全国共形成9条分支线，张家界分支线顶层会员为周尚华，属会员数量第二多的分支线，其下线层级共105层，下线会员账号共60007个。当事人周尚华的上述行为属于《禁止传销条例》第二条、第七条所指组织策划传销的行为。

　　经湖南楚辉会计师事务所（普通合伙）司法会计鉴定：2019年9月2日至2021年10月18日期间，周尚华及其下线交易会员共向周尚华及其下线交易会员共向当事人平安银行账户和联交运公司托管账户入金679040692.28元。根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第八条的规定，当事人向周尚华及其下线交易会员收取的全部入金均为违法所得，数额为679040692.28元。

　　早有端倪