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　　 证券代码：002470 证券简称：ST 金正 通告编号：2022-006

　　 金正大生态工程集团股份有限公司

　　 关于公司董事长、高级管理人员辞职的通告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关于公司董事长辞职的情况说明

　　 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1月 15 日收到公司董事长兼总经理万连步先生、财务负责人兼副总经理唐勇先生的书面辞职报告。

　　 万连步先生申请辞去公司董事长、董事、总经理及战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，万连步先生辞去上述职务后，仍在公司任职。唐勇先生申请辞去公司财务负责人、公司副总经理职务，唐勇先生辞去上述职务后，仍在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，万连步先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新的董事之前，万连步先生将继续按照有关法律法规的规定履行公司董事及董事会下属各专门委员会的相应职责。

　　 截至本通告披露之日，万连步先生直接持有公司股份的数量为 15,730 万股股，占公司股份总数的 4.79%。万连步先生在规定期限内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规并继续履行相关承诺。唐勇先生未持有公司股份。

　　 二、关于暂代履行职责情况说明

　　 为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于推举公司董事代为履行董事长及总经理职责的议案》及《关于董事会秘书暂代履行财务负责人职责的议案》。公司董事推选高义武先生暂代董事长及总经理职责，抖客网，履职期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举出新任董事长和聘任新任总经理止。在公司聘任新任财务负责人之前，公司董事会决定，由公司董事会秘书杨功庆先生暂代履行财务负责人职责，履职期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人止。

　　 特此通告。

　　 金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　 二〇二二年一月十七日